Silvia Irene De Marco Marquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Irene De Marco Marquez sanciones internacionales?
No, Silvia Irene De Marco Marquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Irene De Marco Marquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Irene De Marco Marquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Irene De Marco Marquez y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Irene De Marco Marquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Irene De Marco Marquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |