Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego

Fue PEP | PRT

Última actualización: 09/11/2025

Nombre: Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego

Sexo: label.gender.m

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Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego sanciones internacionales?

No, Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego y la regulación AML en Portugal?

Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego y la regulación AML en Portugal?

Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luís Alberto De Sequeira Lopes Gallego:

Nombre	Información	Fuente
Página oficial de IAG	PEPs	ESP
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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