Edgart Milton Marzarini Miranda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgart Milton Marzarini Miranda sanciones internacionales?
No, Edgart Milton Marzarini Miranda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgart Milton Marzarini Miranda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgart Milton Marzarini Miranda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgart Milton Marzarini Miranda y la regulación AML en Uruguay?
Edgart Milton Marzarini Miranda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgart Milton Marzarini Miranda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |