Daniel Eduardo Garcia Azpiroz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Eduardo Garcia Azpiroz sanciones internacionales?
No, Daniel Eduardo Garcia Azpiroz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Eduardo Garcia Azpiroz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Eduardo Garcia Azpiroz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Eduardo Garcia Azpiroz y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Eduardo Garcia Azpiroz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Eduardo Garcia Azpiroz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |