Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira sanciones internacionales?
No, Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira y la regulación AML en Portugal?
Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Manuel Alves Da Rocha Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |