Nelson Miguel Rabaçal Valente
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelson Miguel Rabaçal Valente sanciones internacionales?
No, Nelson Miguel Rabaçal Valente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelson Miguel Rabaçal Valente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelson Miguel Rabaçal Valente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelson Miguel Rabaçal Valente y la regulación AML en Portugal?
Nelson Miguel Rabaçal Valente es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelson Miguel Rabaçal Valente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |