Alba Carolina Rizzo Leivas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alba Carolina Rizzo Leivas sanciones internacionales?
No, Alba Carolina Rizzo Leivas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alba Carolina Rizzo Leivas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alba Carolina Rizzo Leivas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alba Carolina Rizzo Leivas y la regulación AML en Uruguay?
Alba Carolina Rizzo Leivas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alba Carolina Rizzo Leivas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |