Liber Alejandro Marteluna Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liber Alejandro Marteluna Cardozo sanciones internacionales?
No, Liber Alejandro Marteluna Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Liber Alejandro Marteluna Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Liber Alejandro Marteluna Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Liber Alejandro Marteluna Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Liber Alejandro Marteluna Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liber Alejandro Marteluna Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |