Agustin Miguel Sanguinetti Pouey
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Agustin Miguel Sanguinetti Pouey sanciones internacionales?
No, Agustin Miguel Sanguinetti Pouey no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Agustin Miguel Sanguinetti Pouey un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Agustin Miguel Sanguinetti Pouey se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Agustin Miguel Sanguinetti Pouey y la regulación AML en Uruguay?
Agustin Miguel Sanguinetti Pouey es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Agustin Miguel Sanguinetti Pouey:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |