Volodymyr Vasyljovytj Saldo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, à un rassemblement de soutien à l’agression russe contre l’Ukraine et a ensuite participé à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordr |
| - | |
| - | Member of Kherson City Council, member of the ‘Salvation Committee for Peace and Order’ in Kherson Former mayor of Kherson (2002–2012) and former Member of Parliament (Party of the Regions, 2012–2014) |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Member of Kherson City Council, member of the ‘Salvation Committee for Peace and Order’ in Kherson Former mayor |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Member of Kherson City Council, member of the ‘Salvation Committee for Peace and Order’ in Kherson Form |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Member of Kherson City Council, member of the ‘Salvation Committee for Peace and Order’ in |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1469 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1469 (UK Statement of Reasons):There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committe |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1469. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):There are reas |
| - | There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that he is or has bee |
Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- UKR
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Volodymyr Vasyljovytj Saldo sanciones internacionales?
Sí, Volodymyr Vasyljovytj Saldo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Volodymyr Vasyljovytj Saldo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Volodymyr Vasyljovytj Saldo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Volodymyr Vasyljovytj Saldo, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Volodymyr Vasyljovytj Saldo y la regulación AML en Ucrania?
Volodymyr Vasyljovytj Saldo es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Volodymyr Vasyljovytj Saldo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |