Dilia Parra Guillén
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dilia Parra Guillén sanciones internacionales?
No, Dilia Parra Guillén no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dilia Parra Guillén un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Dilia Parra Guillén, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Dilia Parra Guillén y la regulación AML en Venezuela?
Dilia Parra Guillén es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dilia Parra Guillén:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Defensoría del Pueblo de Venezuela | PEPs | VEN |