Jorge Rogelio Ferrari Lacaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Rogelio Ferrari Lacaz sanciones internacionales?
No, Jorge Rogelio Ferrari Lacaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Rogelio Ferrari Lacaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Rogelio Ferrari Lacaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Rogelio Ferrari Lacaz y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Rogelio Ferrari Lacaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Rogelio Ferrari Lacaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |