Carles Sánchez

PEP

Última actualización: 11/06/2021

Nombre: Carles Sánchez

Sexo: label.gender.m

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Carles Sánchez sanciones internacionales?

No, Carles Sánchez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Carles Sánchez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Carles Sánchez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:

3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

4. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carles Sánchez:

Nombre	Información	Fuente
Web Partit Social Democràta	PEPs	AND

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.