Vitaliy Konstantinovich Ganchev
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1931. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 17/07/2023. (UK Statement of Reasons):Vitaliy Konsta |
| - | Vitaliy Konstantinovich GANCHEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatenin |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vitaliy Konstantinovich Ganchev sanciones internacionales?
Sí, Vitaliy Konstantinovich Ganchev está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Vitaliy Konstantinovich Ganchev?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vitaliy Konstantinovich Ganchev: