Avelina Isabel Moreira Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Avelina Isabel Moreira Perez sanciones internacionales?
No, Avelina Isabel Moreira Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Avelina Isabel Moreira Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Avelina Isabel Moreira Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Avelina Isabel Moreira Perez y la regulación AML en Uruguay?
Avelina Isabel Moreira Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Avelina Isabel Moreira Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |