Lady Diana Peña Zabala
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lady Diana Peña Zabala sanciones internacionales?
No, Lady Diana Peña Zabala no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lady Diana Peña Zabala un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lady Diana Peña Zabala se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lady Diana Peña Zabala y la regulación AML en Uruguay?
Lady Diana Peña Zabala es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lady Diana Peña Zabala:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |