Kelven Charles Guedes Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Kelven Charles Guedes Da Silva sanciones internacionales?
No, Kelven Charles Guedes Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Kelven Charles Guedes Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Kelven Charles Guedes Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Kelven Charles Guedes Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Kelven Charles Guedes Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kelven Charles Guedes Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |