Cecília Maria Soares Estácio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cecília Maria Soares Estácio sanciones internacionales?
No, Cecília Maria Soares Estácio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cecília Maria Soares Estácio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Cecília Maria Soares Estácio, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Cecília Maria Soares Estácio y la regulación AML en Portugal?
Cecília Maria Soares Estácio es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cecília Maria Soares Estácio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Parlamento da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |