Luis Armando Velazquez Baltazar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO] - Illicit drugs related Sanctions | Program ILLICIT-DRUGS-EO |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://elpais.com/mexico/2022-06-02/estados-unidos-sanciona-a-un-jefe-policial-de-jalisco-y-a-cinco-narcos-del-cjng.html
- https://www.ejecentral.com.mx/la-portada-omar-garcia-harfuch-la-venganza-pendiente-del-cjng
- https://www.cbsnews.com/news/us-sanctions-jalisco-new-generation-cartel-targeting-americans-timeshare-fraud-mexico/
- https://www.cbsnews.com/news/us-sanctions-jalisco-new-generation-cartel-targeting-americans-timeshare-fraud-mexico/
- https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/06/07/jovenes-asesinados-en-zapopan-esto-sabemos-de-los-call-centers-clandestinos-en-jalisco/
- https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/06/07/jovenes-asesinados-en-zapopan-esto-sabemos-de-los-call-centers-clandestinos-en-jalisco/
- https://diariocambio22.mx/jefe-de-plaza-de-campeche-del-cjng-opera-desde-yucatan-revela-academico
- https://diariocambio22.mx/jefe-de-plaza-de-campeche-del-cjng-opera-desde-yucatan-revela-academico
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Armando Velazquez Baltazar sanciones internacionales?
Sí, Luis Armando Velazquez Baltazar está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Armando Velazquez Baltazar?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Armando Velazquez Baltazar: