Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez sanciones internacionales?
No, Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez y la regulación AML en Venezuela?
Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |