Oézio Gomes Lima Junior
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oézio Gomes Lima Junior sanciones internacionales?
No, Oézio Gomes Lima Junior no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oézio Gomes Lima Junior un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oézio Gomes Lima Junior se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Oézio Gomes Lima Junior y la regulación AML en Brasil?
Oézio Gomes Lima Junior es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oézio Gomes Lima Junior:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |