Hector Pedro Urchpia Castilo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hector Pedro Urchpia Castilo sanciones internacionales?
No, Hector Pedro Urchpia Castilo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hector Pedro Urchpia Castilo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hector Pedro Urchpia Castilo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hector Pedro Urchpia Castilo y la regulación AML en Uruguay?
Hector Pedro Urchpia Castilo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hector Pedro Urchpia Castilo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |