Alexis Jose Ortilez Luque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexis Jose Ortilez Luque sanciones internacionales?
No, Alexis Jose Ortilez Luque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexis Jose Ortilez Luque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexis Jose Ortilez Luque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexis Jose Ortilez Luque y la regulación AML en Venezuela?
Alexis Jose Ortilez Luque es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexis Jose Ortilez Luque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |