Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho sanciones internacionales?
No, Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho y la regulación AML en Portugal?
Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivo Jorge De Almeida Dos Santos Pinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |