Alonso Miguel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alonso Miguel sanciones internacionales?
No, Alonso Miguel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alonso Miguel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Alonso Miguel, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alonso Miguel y la regulación AML en Portugal?
Alonso Miguel es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alonso Miguel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |