Banque Sina Bonyad Finance And Credit Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| [OFAC.IRAN-EO13876] - Iran Sanctions | Program IRAN-EO13876 |
| - | Sina Bank est contrôlée par Islamic Revolution Mostazafan Foundation, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par le guide suprême Khamenei, qui détient une participation de contrôle dans S |
| - | Sina Bank is controlled by the Islamic Revolution Mostazafan Foundation, a major Iranian parastatal entity controlled by the Supreme Leader Khamenei, and which has a controlling shareholding in Sina B |
| - | Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making a |
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| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 12. Registration number: IRFEB54525 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. Registration number: IRFEB54525 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. Registration number: IRFEB54525 |
Noticias adversas
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Banque Sina Bonyad Finance And Credit Company sanciones internacionales?
Sí, Banque Sina Bonyad Finance And Credit Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Banque Sina Bonyad Finance And Credit Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Banque Sina Bonyad Finance And Credit Company:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |