Marisa Odelma Leon Almeida
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marisa Odelma Leon Almeida sanciones internacionales?
No, Marisa Odelma Leon Almeida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marisa Odelma Leon Almeida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marisa Odelma Leon Almeida se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marisa Odelma Leon Almeida y la regulación AML en Uruguay?
Marisa Odelma Leon Almeida es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marisa Odelma Leon Almeida:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |