Liliana Rosas Camba
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.elimparcial.com/mexico/Estados-Unidos-pone-precio-a-las-cabezas-de-cuatro-lideres-del-CJNG-20211204-0037.html
- https://www.elimparcial.com/mexico/Estados-Unidos-pone-precio-a-las-cabezas-de-cuatro-lideres-del-CJNG-20211204-0037.html
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/09/eeuu-sigue-de-cerca-a-empresas-de-lavado-de-dinero-del-cjng/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/09/eeuu-sigue-de-cerca-a-empresas-de-lavado-de-dinero-del-cjng/
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article230537924.html
- https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/11/batalla-en-el-cartel-jalisco-y-quienes-le-pelean-el-liderato-a-el-mencho/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/17/quien-es-el-rey-sapo-el-numero-dos-del-cartel-jalisco/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/17/quien-es-el-rey-sapo-el-numero-dos-del-cartel-jalisco/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/31/el-sapo-la-uif-bloqueo-las-cuentas-ligadas-a-gonzalo-mendoza-el-lider-criminal-del-cjng-mas-buscado-en-mexico/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liliana Rosas Camba sanciones internacionales?
Sí, Liliana Rosas Camba está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Liliana Rosas Camba?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liliana Rosas Camba: