Miguel De Castro Neto

Fue PEP | PRT

Última actualización: 04/02/2021

Nombre: Miguel De Castro Neto

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Miguel De Castro Neto sanciones internacionales?

No, Miguel De Castro Neto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Miguel De Castro Neto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Miguel De Castro Neto, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Miguel De Castro Neto y la regulación AML en Portugal?

Miguel De Castro Neto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Miguel De Castro Neto y la regulación AML en Portugal?

Miguel De Castro Neto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel De Castro Neto:

Nombre	Información	Fuente
Website Oficial do Governo de Portugal	PEPs	PRT

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