M-Invest
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle est étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’ |
| - | M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner |
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| - | M-Invest, as a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as they are responsible for action, policy or activity which threaten |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene M-Invest sanciones internacionales?
Sí, M-Invest está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de M-Invest?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre M-Invest:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |