Angelica Josefina Barroso Valero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angelica Josefina Barroso Valero sanciones internacionales?
No, Angelica Josefina Barroso Valero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angelica Josefina Barroso Valero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angelica Josefina Barroso Valero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Angelica Josefina Barroso Valero y la regulación AML en Venezuela?
Angelica Josefina Barroso Valero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angelica Josefina Barroso Valero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |