João Duarte Oliveira Brito Palma
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Duarte Oliveira Brito Palma sanciones internacionales?
No, João Duarte Oliveira Brito Palma no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Duarte Oliveira Brito Palma un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Duarte Oliveira Brito Palma se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Duarte Oliveira Brito Palma y la regulación AML en Portugal?
João Duarte Oliveira Brito Palma es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Duarte Oliveira Brito Palma:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |