Holmes De Jesus Gomez Berrio

Sancionado

Última actualización: 22/12/2021

Nombre: Holmes De Jesus Gomez Berrio

Nacimiento: 1961-12-15

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDNT] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions	Program SDNT

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Holmes De Jesus Gomez Berrio sanciones internacionales?

Sí, Holmes De Jesus Gomez Berrio está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Holmes De Jesus Gomez Berrio?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Holmes De Jesus Gomez Berrio:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.