Leonardo Dias De Mendonca
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://guiame.com.br/noticias/sociedade-brasil/mulher-de-senhor-das-armas-brasileiro-tambem-foi-presa-por-trafico-pela-pf.html
- https://guiame.com.br/noticias/sociedade-brasil/mulher-de-senhor-das-armas-brasileiro-tambem-foi-presa-por-trafico-pela-pf.html
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- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/04/video-mostra-quando-aviao-carregado-com-cocaina-que-saiu-da-bolivia-pousa-em-pista-de-terra-em-goias.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/09/04/video-mostra-quando-aviao-carregado-com-cocaina-que-saiu-da-bolivia-pousa-em-pista-de-terra-em-goias.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/20/mpf-go-denuncia-14-pessoas-por-enviar-cocaina-em-atacado-do-brasil-para-a-europa.ghtml
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/11/20/mpf-go-denuncia-14-pessoas-por-enviar-cocaina-em-atacado-do-brasil-para-a-europa.ghtml
- https://www.jesocarneiro.com.br/pessoas/interpol-procura-narcotraficante-do-am-que-tem-ligacoes-com-hezbollah.html
- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/11/11/pm-apura-ligacao-aviao-com-drogas-fazenda-leonardo-go-barao-do-trafico.htm
- https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/11/11/pm-apura-ligacao-aviao-com-drogas-fazenda-leonardo-go-barao-do-trafico.htm
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Dias De Mendonca sanciones internacionales?
Sí, Leonardo Dias De Mendonca está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Leonardo Dias De Mendonca?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Dias De Mendonca: