Alfredo Guillermo Raggio Lafone
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alfredo Guillermo Raggio Lafone sanciones internacionales?
No, Alfredo Guillermo Raggio Lafone no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alfredo Guillermo Raggio Lafone un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alfredo Guillermo Raggio Lafone se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alfredo Guillermo Raggio Lafone y la regulación AML en Uruguay?
Alfredo Guillermo Raggio Lafone es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alfredo Guillermo Raggio Lafone:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |