Jehyson José Guzman Araque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jehyson José Guzman Araque sanciones internacionales?
No, Jehyson José Guzman Araque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jehyson José Guzman Araque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jehyson José Guzman Araque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jehyson José Guzman Araque y la regulación AML en Venezuela?
Jehyson José Guzman Araque es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jehyson José Guzman Araque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |