Mohammed Al-Masri
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| [CAN.SPECIAL_ECONOMIC_MEASURES] - Canadian Sanctions Related to Terrorist Entities | |
| [CAN.HAMAS_TERRORIST_ATTACKS] - Canadian Sanctions Related to Terrorist Entities | |
| - | ECOT2330277A du 13/11/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2330277A du 13/11/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). (UE) 2023/2765 du 7/12/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R |
| - | (UE) 2023/2765 du 7/12/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) |
| - | (UE) 2023/2765 du 7/12/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001). (UE) 2025/206 du 30/01/2025 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2 |
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| - | Muhammad DEIF is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Muhammad DEIF is a membe |
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Noticias adversas
- https://www.aurora-israel.co.il/decenas-de-heridos-en-choques-entre-policias-israelies-y-palestinos-en-el-monte-del-templo
- https://www.agenzianova.com/a/664dd69281afa9.92510937/5256389/2024-05-22/speciale-difesa-netanyahu-richiesta-mandato-arresto-cpi-rischia-di-trasformarla-in-un-tribunale-illegale
- https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-terrorism-charges-against-senior-leaders-hamas
- https://counterterrorbusiness.com/news/05092024/department-justice-announces-terrorism-charges-against-hamas-leaders
- https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/eua-acusa-varios-lideres-do-hamas-de-terrorismo
- https://www.independent.co.uk/news/world/americas/doj-indictment-hamas-israel-gaza-b2606593.html
- https://cnnespanol.cnn.com/2024/09/03/departamento-justicia-eeuu-acusa-hamas-ataque-7-octubre-trax/
- https://www.dw.com/es/cu%C3%A1les-son-las-consecuencias-de-la-orden-de-arresto-de-la-cpi-contra-netanyahu/a-68965219
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammed Al-Masri sanciones internacionales?
Sí, Mohammed Al-Masri está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammed Al-Masri?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammed Al-Masri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |