João Manuel Marques Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Manuel Marques Ferreira sanciones internacionales?
No, João Manuel Marques Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Manuel Marques Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Manuel Marques Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Manuel Marques Ferreira y la regulación AML en Portugal?
João Manuel Marques Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Manuel Marques Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |