Claudio Manuel Piñeyro Rodales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Manuel Piñeyro Rodales sanciones internacionales?
No, Claudio Manuel Piñeyro Rodales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Manuel Piñeyro Rodales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Manuel Piñeyro Rodales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Manuel Piñeyro Rodales y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Manuel Piñeyro Rodales es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Manuel Piñeyro Rodales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |