Joaquim Luiz Vieira Martins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joaquim Luiz Vieira Martins sanciones internacionales?
No, Joaquim Luiz Vieira Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joaquim Luiz Vieira Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joaquim Luiz Vieira Martins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joaquim Luiz Vieira Martins y la regulación AML en Portugal?
Joaquim Luiz Vieira Martins es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joaquim Luiz Vieira Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |