Matias Alejandro Ortiz Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Matias Alejandro Ortiz Romero sanciones internacionales?
No, Matias Alejandro Ortiz Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Matias Alejandro Ortiz Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Matias Alejandro Ortiz Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Matias Alejandro Ortiz Romero y la regulación AML en Uruguay?
Matias Alejandro Ortiz Romero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Matias Alejandro Ortiz Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |