Victoria Carolina Garcia Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victoria Carolina Garcia Gonzalez sanciones internacionales?
No, Victoria Carolina Garcia Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victoria Carolina Garcia Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victoria Carolina Garcia Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victoria Carolina Garcia Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Victoria Carolina Garcia Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victoria Carolina Garcia Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |