Andres Jesus Cardozo Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andres Jesus Cardozo Fernandez sanciones internacionales?
No, Andres Jesus Cardozo Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andres Jesus Cardozo Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andres Jesus Cardozo Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Andres Jesus Cardozo Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Andres Jesus Cardozo Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andres Jesus Cardozo Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |