Daiana Paola Gonzalez Losa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daiana Paola Gonzalez Losa sanciones internacionales?
No, Daiana Paola Gonzalez Losa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daiana Paola Gonzalez Losa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daiana Paola Gonzalez Losa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daiana Paola Gonzalez Losa y la regulación AML en Uruguay?
Daiana Paola Gonzalez Losa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daiana Paola Gonzalez Losa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |