Ana Carla Marques Pereira Gomes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Carla Marques Pereira Gomes sanciones internacionales?
No, Ana Carla Marques Pereira Gomes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Carla Marques Pereira Gomes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Carla Marques Pereira Gomes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Carla Marques Pereira Gomes y la regulación AML en Portugal?
Ana Carla Marques Pereira Gomes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Carla Marques Pereira Gomes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |