Pedro Alexandre Dos Santos Matias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Alexandre Dos Santos Matias sanciones internacionales?
No, Pedro Alexandre Dos Santos Matias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Alexandre Dos Santos Matias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Alexandre Dos Santos Matias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Alexandre Dos Santos Matias y la regulación AML en Portugal?
Pedro Alexandre Dos Santos Matias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Alexandre Dos Santos Matias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |