Lúcio José De Barros Trancoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lúcio José De Barros Trancoso sanciones internacionales?
No, Lúcio José De Barros Trancoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lúcio José De Barros Trancoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lúcio José De Barros Trancoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Lúcio José De Barros Trancoso y la regulación AML en Portugal?
Lúcio José De Barros Trancoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lúcio José De Barros Trancoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |