Carlos Wilson Martinez Devitta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Wilson Martinez Devitta sanciones internacionales?
No, Carlos Wilson Martinez Devitta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Wilson Martinez Devitta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Wilson Martinez Devitta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Wilson Martinez Devitta y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Wilson Martinez Devitta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Wilson Martinez Devitta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |