Josefa Larissa De Sousa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josefa Larissa De Sousa sanciones internacionales?
No, Josefa Larissa De Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josefa Larissa De Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josefa Larissa De Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Josefa Larissa De Sousa y la regulación AML en Brasil?
Josefa Larissa De Sousa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josefa Larissa De Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |