Afonso Ludgero Filipe Martins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Afonso Ludgero Filipe Martins sanciones internacionales?
No, Afonso Ludgero Filipe Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Afonso Ludgero Filipe Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Afonso Ludgero Filipe Martins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Afonso Ludgero Filipe Martins y la regulación AML en Portugal?
Afonso Ludgero Filipe Martins es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Afonso Ludgero Filipe Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |